• 주주총회 소집공고(제24기 임시, 2019.06.28, 약도 첨부)

    • 등록일
      2019년 6월 17일
    • 조회수
      823
  • 첨부파일

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제24기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

1. 일 시 : 2019년 6월 28일(금) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워 6차 지하1층 세미나실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항
– 감사보고

 

나. 부의안건
– 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

– 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이 주 석 해임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 전 준 수 해임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 조 성 민 해임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 이 주 현 해임의 건

 

– 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 한 승 엽 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 남 상 우 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김 한 열 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 김 영 수 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 김 길 영 선임의 건

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.aibit.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
– 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
– 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4 에 따른 전자투표제도와 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.k
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

 

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 06월 18일 ~ 2019년 06월 27일
– 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 기타 사항

 

가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하 여 주시기 바랍니다.

 

나. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.aibit.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

 

2019년 6월 13일
에이아이비트 주식회사
대표이사 박 준 일 (직인생략)