• 주주총회 소집공고(제24기 임시, 2020.01.07, 약도 첨부)

    • 등록일
      2019년 12월 23일
    • 조회수
      1496
  • 첨부파일

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제24기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

1. 일 시 : 2020년 1월 07일(화) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워 6차 지하1층 세미나실

 

3. 회의목적사항
가. 부의안건

– 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호의안 : 사업목적 추가의 건
제1-2호의안 : 일주의 금액 변경의 건 (주식병합)
제1-3호의안 : 이사 및 감사의 수 변경의 건

– 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 1명)
제2-1호의안 : 사내이사 이필구 선임의 건
제2-2호의안 : 사내이사 신재일 선임의 건
제2-3호의안 : 사내이사 김한열 선임의 건
제2-4호의안 : 사내이사 김재성 선임의 건
제2-5호의안 : 사내이사 박준완 선임의 건
제2-6호의안 : 사외이사 성기사 선임의 건

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.aibit.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
– 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
– 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인) , 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4 에 따른 전자투표제도와 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.k
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 12월 28일 ~ 2020년 01월 06일
– 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 기타 사항

가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.aibit.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

 

 

 

2019년 12월 20일
에이아이비트 주식회사
대표이사 박 준 일 (직인생략)