• 주주총회 소집공고 (제25기 임시주주총회)

    • 등록일
      2020년 12월 22일
    • 조회수
      1257

주주총회 소집공고

(제25기 임시주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

1. 일 시 : 2021년 01월 07일(목) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232) aT센터 3층 세계로룸-Ⅲ

 

3. 회의목적사항

 

<<부의안건>>

제1호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 9명, 사외이사 4명)_주주제안
_제1-1호 의안: 사내이사 박준일 해임의 건
_제1-2호 의안: 사내이사 박영태 해임의 건
_제1-3호 의안: 사내이사 김경민 해임의 건
_제1-4호 의안: 사내이사 김한열 해임의 건
_제1-5호 의안: 사내이사 김재성 해임의 건
_제1-6호 의안: 사내이사 박준완 해임의 건
_제1-7호 의안: 사내이사 한승엽 해임의 건
_제1-8호 의안: 사내이사 남상우 해임의 건
_제1-9호 의안: 사내이사 김진근 해임의 건
_제1-10호 의안: 사외이사 서주원 해임의 건
_제1-11호 의안: 사외이사 김길영 해임의 건
_제1-12호 의안: 사외이사 김영수 해임의 건
_제1-13호 의안: 사외이사 김수엽 해임의 건

 

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 2명)
_제2-1호 의안: 사내이사 허대영 선임의 건_주주제안
_제2-2호 의안: 사내이사 조의식 선임의 건_주주제안
_제2-3호 의안: 사내이사 권성만 선임의 건_주주제안
_제2-4호 의안: 사외이사 이종섭 선임의 건_주주제안
_제2-5호 의안: 사내이사 이완오 선임의 건
_제2-6호 의안: 사내이사 최지훈 선임의 건
_제2-7호 의안: 사외이사 조우성 선임의 건

 

제3호 의안: 정관 변경의 건
_제3-1호 의안: 정관 제17조(전환사채의 발행) 변경
_제3-1호 의안: 정관 제34조(이사 및 감사의 수) 변경(제1호 및 제2호 의안의 결의 결과에 따라서 이사의 수가 14인 이상이 되는 경우에는 동 의안은 법령 및 정관 위반사유가 발행하므로 상정을 폐기합니다.)

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

 

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.aibit.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사 방법 및 준비물

 

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
– 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
– 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

 

6. 기타 사항

 

가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

 

2020 년 12 월 21 일
에이아이비트 주식회사
대표이사   박 준 일  (직인생략)