• 주주총회 소집공고 (제25기 정기주주총회)

    • 등록일
      2021년 3월 16일
    • 조회수
      519

주주총회 소집공고 (제25기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

1. 일 시: 2021년 03월 31일(수) 오전 9시

 

2. 장 소: 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232) aT센터 3층 세계로룸

 

3. 회의목적사항

 

<<보고사항>>

1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
4) 외부 감사인 선임보고

 

<<부의안건>>

제1호 의안: 제25기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.aibit.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사 방법 및 준비물

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
– 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
– 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

 

6. 기타 사항

가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

 

2021년 03월 16일

에이아이비트 주식회사

대표이사 최 지 훈   (직인생략)